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資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺提醒，明年第4季將二度接受亞太洗錢防制組織（APG）評鑑，若評鑑結果不佳而加入黑名單，所有進出台灣的交易款項均可能被國外銀行嚴格檢視，影響國外通匯銀行與台灣銀行台銀信用卡 週年慶 回饋中信卡 週年慶 特價復興SOGO 2016 周年慶 抽獎往來的意願。

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寶慶遠百 2016 週年慶 抓寶 優惠香港為台資銀行最多、最重要的據點，同時獲利也最好，但自去年起，香港啟動一連串專案金檢行動，自跨國大型銀行開始，逐漸擴展到當地主要銀行，而去年年底專注查核台資銀行香港分行。梁鴻烈說，香港給台資銀行的金檢報告多數評上「significant」，意思是有「重大瑕疵」。

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因未遵循反洗錢相關規定受罰，兆豐銀紐約分行不是第一案，風暴可能延燒到香港渣打銀行 昇利卡 2016 周年慶 抽獎的台資銀行，普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈昨（25）日表示，多數台資銀行在香港的金檢結果不甚理想，有些銀行已被停止部分業務，無法招攬新客戶，甚至被小額罰款。

法遵問題未改善前 暫停核准海外據點 金管會專案金檢兆豐2分行台中銀行信用卡 周年慶 首四日>專家：台灣反洗錢法 改進空間極大
國銀香港分行 恐成未爆彈
政院修法 擴大洗錢定義
洗錢將加重罰！一張圖表搞懂「洗錢防制法」修正了什麼...


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